پس از انتشار لیست محرمانه بدهی‌های بدهکاران بانک سپه، سحام به سراغ «لیست بدهکاران کلان بانکی بانک ملی ایران» رفته است. پس از جمع بندی «گزارش محرمانه هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از نظام بانکی کشور»، نمایندگان عضو این هیئت به تناوب مورد تهدید قرار گرفته‌اند تا اسامی بدهکاران کلان بانکی به صورت محرمانه باقی بماند. این گزارش، اسامی بدهکارانی را شامل می‌شود که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ (اوج درآمد نفت ایران در دوران محمود احمدی‌نژاد) نسبت به دریافت تسهیلات کلان اقدام کرده‌اند و به دلیل در دست داشتن توصیه نامه‌های متعدد از سوی هیئت دولت وقت و برخی از افراد ذی نفوذ کشور مبنی بر درخواست استمهال برای بازپرداخت بدهی‌های خود، تاکنون سیستم بانکی موفق به بازپس گیری مطالبات خود نشده است. گفتنی ست اسامی بدهکاران سیستم بانکی کشور به تدریج در سحام اطلاع رسانی خواهد شد. به دولت تدبیر و امید و قوه قضائیه توصیه می‌شود دربازپس گیری اموال مردم و بانک‌ها از بدهکاران بانکی، مسامحه به خرج نداده وبا قاطعیت، نسبت به احقاق حقوق مردم و بیت المال اقدام کنند.
اسامی ۵ بدهکار کلان بانکی بانک ملی ایران به شرح زیر است:
یک – آبدار‌ها: گروه خانوادگی «آبدار‌ها» ۹۱۸/۸۲۴/۰۶۹/۷۷۷ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از بانک ملی ایران دریافت کرده‌اند؛ آن‌ها بدون حمایت اعضای ارشد دولت احمدی‌نژاد نمی‌توانستند چنین حجم بزرگی از تسهیلات بانکی را دریافت کنند. این گروه مرکب از تعدادی افراد است که بخشی از آن‌ها برادر و پسرعمو بوده، و برخی نیز افراد مستقلی هستند. بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی گروهی هستند که پرونده آن‌ها به اسم «آبدار‌ها» مشهور بوده اما ظاهرا افراد مختلفی درآن نقش دارند و بدهکاری این گروه «فقط به بانک ملی ایران» رقمی بالغ بر۹۱۸ میلیون دلار (با احتساب هر دلار۱۰۰۰ تومان در زمان دریافت تسهیلات) است. آبدار‌ها که درصفحه اول فهرست آن ٣٠٠ نفر عضو دارند، جز با حمایت اعضای ارشد دولت و برخی افراد صاحب نفوذ نمی‌توانستند چنین حجم بزرگی از تسهیلات بانکی را دریافت کنند. همچنین درشرایطی که بانک‌ها از مردم عادی برای یک فقره وام ازدواج چند میلیون تومانی، چندین نوع وثیقه و ضمانت دریافت می‌کنند، گروه آبدار‌ها ۹۱۸ میلیون دلار تا سال ۱۳۸۸ فقط به بانک ملی ایران بدهی معوق دارند (مطابق اسناد موجود). بانک ملی ایران برای پرداخت این رقم هنگفت به این گروه از پسرعمو‌ها، برادران و اقوام، مبلغ ۳۹۶/۱۰۲/۷۲۸/۲۵۷ تومان وثیقه دریافت کرده است!
به دلیل کسر وثائق بانک ملی ایران نمی‌تواند طلب خود از این گروه را وصول کند (مطابق اسناد موجود).
اسامی تعدادی از شرکت‌هایی که آبدار‌ها با نام آن‌ها وام گرفته است، به شرح زیر است:
«تجارت ربیع نقش جهان، بهینه توسعه سپاهان، جهان مدارجی، صنایع امیرکبیرغرب، کوشا فولادکیا، الماس موتورسپاهان، سیکلت پارت کویر، سیمان نورآسیا، الماس موتورآپاندا، آسمان پویای البرز، باران آوران توس مشهد، داناپک سپاهان، طراحان پیشگام نقش جهان، عقیق کاران فولاد، فولاد پاس، لوله و پروفیل میلاد نقش جهان، مرات پیشرو سپاهان، اخوان سپهرسپاهان، تجارت نغمه، زرین گس‌تر ترشیز، نسیم صنعت چوب، الوند جاودان، ثمین گوهربعثت، تجارت سراج زاینده رود، دانا تک سپاهان، ذوب آهن اردبیل، عطریاس سپاهان، فولاد برازجان، آجرهراب پاسارگاد، تجارت معراج صفه، تجارت منیر صفاهان، چاپ نوآوران توحید، ساختمان سازان اصفهان، شیراز کندوانرژی گس‌تر سپاهان، توسعه صنایع چوب نگین طاوس، زرین گس‌تر ترشیز.»
۲- محمد تقی علاقبندیان: وی سهام‌دار و سرمایه گذاراصلی پتروشیمی هگمتانه، بازرگانی علاقبندیان (خشکبار و خرما)، شرکت بتون شن، شرکت سیمان کارون، سیمان سفید لارستان، فرش پارس، سیمان آپادانا، صنایع خودروسازی همدان، شیشه قزوین، کاشی جم، سرامیک اکباتان و… است. وی در رتبه دوم بدهکاران کلان بانکی بانک ملی ایران است. مطابق اخبار منتشرشده، وی مالک بیش از۱۵۰ شرکت درکشورهای مختلف جهان است و شریک تجاری حاج محمدتقی برخوردار (شرکت فاینانس کروپ سوئیس- نمایندگی کاترپیلار درایران) است.
حاج محمدتقی علاقبندیان در بحبوحه اعتراضات خونین مردم به کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، مبلغ ۱۱ میلیارد تومان به عنوان «کمک به ضد براندازی جمهوری اسلامی» به دفتر رهبرایران پرداخت کرده است. محمدتقی علاقبندیان رفاقتی دیرینه با «غلام‌حسین محسنی اژه‌ای» دارد. همچنین وی با «صادق خرازی»، موسس حزب ندای ایرانیان نیز ارتباطات خوبی دارد. بنا به اطلاع خبرنگارسحام، وی طی سال‌های گذشته دریک درگیری حقوقی- قضایی با شرکت ماهان ایر، مبلغ چند ده میلیون دلار را به عنوان غرامت و با استفاده از ارتباطات خود ازاین شرکت دریافت کرده است. بنا به اطلاع دریافتی، محمدتقی علاقبندیان هم اکنون درکشورانگلستان ساکن است. وی عنوان «دومین بدهکار کلان بانکی» را به خود اختصاص داده است (مطابق اسناد موجود). میزان بدهی وی (با احتساب دلار۱۰۰۰ تومانی در زمان دریافت تسهیلات- فقط به بانک ملی ایران)، مبلغ ۴۸۴/۶۵۱/۸۵۹/۲۲۶ میلیارد تومان (معادل ۵۰۰ میلیون دلار درسال ۱۳۸۸) است. با توجه به عدم پرداخت این میزان بدهی به بانک ملی ایران، رقم این بدهی چندین برابر رقم ذکر شده ارزیابی می‌شود.
میزان وثیقه پرداخت شده توسط وی به بانک ملی ایران برای دریافت این مبلغ، ۱۴۲/۴۲۳/۵۷۸/۰۹۴ تومان می‌باشد و بانک ملی ایران به دلیل کسر وثائق نمی‌تواند طلب خود از وی را وصول کند (مطابق اسناد موجود).
۳- محمد رستمی صفا: مالک گروه صنعتی صفا است. این گروه مالک بیش از یک‌صد شرکت تجاری ازجمله شرکت نورد و پروفیل ساوه، شرکت نورد و لوله صفا، گروه صنعتی آمل، کارخانجات نورد و لوله کارون، فولاد امیرکبیرآشتیان، شرکت نورد و لوله صفا طوس، شرکت نورد و گالوانیزه سروش، شرکت صنعت پلیمر اهواز، شرکت تجهیزات نفت مارین، شرکت کشت و صنعت صفا، شرکت صنعتی تولیدی حامیران، شرکت صنعتی قلم خودکارصفا، سیم و کابل اهواز، شرکت سازه‌های صنعتی و ماشین آلات صفا، شرکت صنعتی استاد، شرکت سرمایه گذاری صفا، دانشگاه جامع علمی- کاربردی صفا و … است. رستمی صفا از پیمان‌کاران قدیمی شرکت ملی گازاست که در دوران کاری خود نیز مرتکب تخلفات مالی ازجمله پرداخت رشوه و گردش غیرقانونی وجوه در سیستم بانکی برای دریافت وام شده بود. وی عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و ایتالیا نیز بوده که درتاریخ ۲۷ تیر۱۳۸۶ به مدت سه سال دراین اتاق فعالیت کرده است.
محمد رستمی صفا، ۲۸ شهریور۸۵ موفق شد ۲۸/۸ درصد سهام بانک پارسیان را که در مالکیت ایران خودرو بود، به ارزش حدود ۲۹۳ میلیارد تومان خریداری کند. این معامله نام دومین معامله بزرگ آن زمان بورس ایران پس از معامله صدرا را به خود گرفت، اما ۱۳ روز بعد یعنی ۱۰ مهر، سازمان بورس اوراق بهادار، معامله یاد شده را به دلیل دیر رسیدن ضمانت‌نامه لغو کرد. تیرماه ۱۳۸۸ محمد رستمی صفا به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۹ میلیارد تومان به همراه دونفر دیگر به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد، اما به دلیل فقدان پیشینه کیفری، دادگاه تجدیدنظر مجازات حبس وی و دو نفر همراهش را با لحاظ بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط وجوه پرداختی رشوه محکوم کرد! گفتنی است دو محکوم دیگراین پرونده در زندان به سر می‌برند.
رستمی صفا هزاران میلیارد تومان به بانک‌های تجارت، پارسیان، توسعه صادرات، سپه و ملی بدهکاری بانکی دارد. رقم بدهی او به بانک ملی تا سال ۱۳۸۸، مبلغ ۲۶۲/۵۳۰/۰۳۴/۱۲۱ میلیارد تومان (معادل ۲۷۰ میلیون دلار درسال ۱۳۸۸) بوده است. این میزان تسهیلات با دلار۱۰۰۰ تومان توسط وی دریافت شده است و با توجه به جهش قیمت دلار و پرداخت نشدن این میزان بدهی، میزان بدهکاری وی به بانک ملی چندین برابر رقم مذکور ارزیابی می‌شود. درحالی‌که ارزش مالی تسهیلات دریافت شده از بانک ملی با توجه به جهش نرخ ارز و بدون در نظر گرفتن سود و چرخش مالی این مبلغ، دست‌کم چهاربرابرشده است وی از پرداخت بدهی خود به بانک ملی استنکاف ورزیده است (مطابق اسناد موجود). میزان وثیقه پرداخت شده وی به بانک ملی ایران برای این مبلغ بدهی صفر ریال ثبت شده است. بانک ملی ایران به دلیل عدم دریافت وثیقه برای پرداخت مبلغ ۲۷۰ میلیون دلار، نمی‌تواند طلب خود را از وی وصول کند!
۴- می‌رسلیمی: صاحب کارخانه روغن نباتی نینا و شرکت وارد کننده گوشی‌های پن تک است. وی در ردیف چهارم لیست بدهکاران کلان بانک ملی ایران است (مطابق اسناد موجود). مبلغ بدهی وی به بانک ملی ایران تا سال ۱۳۸۸، مبلغ ۳۰۹/۰۶۳/۴۸۳/۳۲۲ میلیارد تومان (۳۱۰ میلیون دلار درسال ۱۳۸۸) است. میزان وثیقه پرداخت شده به بانک برای دریافت این رقم، مبلغ ۱/۷۸۱/۴۵۴/۹۸۲ میلیارد تومان می‌باشد (مطابق اسناد موجود). با توجه به پرداخت نشدن این مبلغ به بانک ملی ایران، رقم آن چندین برابر ارزش سال ۱۳۸۸ ارزیابی می‌شود. بانک ملی ایران به دلیل کسر وثائق نمی‌تواند طلب خود را از وی وصول کند (مطابق اسناد موجود).
۵- چای کاران/ سندیکای کارخانجات چای شمال: تنها تشکل صنفی کارخانجات چای سازی ایران است. سندیکای کارخانجات چای شمال درسال ۱۳۴۱ به وسیله شمس‌الدین علمی غروی و ۱۱ صاحب کارخانه چای سازی دیگر تأسیس شد و هم‌اکنون ۱۷۴ عضو دارد. مقر این سندیکا درلاهیجان است. به نظر می‌رسد با توجه به عدم حمایت دولت‌ها از چای کاران شمال کشور، و انتشاراخبارمختلف در رسانه‌ها ازعدم پرداخت بدهی‌های دولت به چای کاران، میزان بدهی این سندیکا به بانک ملی ایران، نباید محل مناقشه قرار گیرد.
میزان بدهی چای کاران به بانک ملی ایران، مبلغ ۵۱۱/۰۱۲/۶۷۶/۱۲۶ میلیارد تومان (۵۱۱ میلیون دلار درسال ۱۳۸۸) است و این سندیکا در ردیف پنجم لیست بدهکاران کلان بانکی قرار دارد. میزان وثیقه دریافت شده برای مبلغ مذکور، مبلغ ۲۲۰/۴۹۴/۵۶۴/۹۰۸ میلیارد تومان است (مطابق اسناد موجود). بانک ملی ایران به دلیل کسر وثائق و عدم رونق تولید چای کاران شمال کشور نمی‌تواند طلب خود از این سندیکا رو وصول کند (مطابق اسناد موجود).
در بخش بعدی لیست بدهکاران کلان بانک ملی ایران، سحام به سراغ ۵ نفر دوم «لیست محرمانه بدهکاران کلان بانکی بانک ملی ایران» خواهد رفت.